YÜNTAŞ AKARYAKIT GIDA İÇECEK TURİZM MERMER ELEKTRİK NAK.SAN.TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere
2013 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı 26 Mart 2014 Çarşamba günü Saat: 11:00’de
Afyonkarahisar Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilemediği takdirde toplantı 02 Nisan 2014 Çarşamba Saat:
11.00’de aynı yerde yapılacaktır.
Şirketimizin 2013 yılına ait Bilanço, Kar Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu ve
Murakıplar Raporu Selçuklu Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı No:17B
AFYONKARAHİSAR adresindeki şirket merkezinde hissedarlarımızın tetkikine hazır
bulundurulacaktır.
Ortaklarımızın bu toplantıya iştirak edebilmeleri için kendilerine veya temsil
edecekleri ortaklara ait hisse senedi veya hissedar olduklarına dair vesaiki beraberlerinde
getirmeleri sayın ortaklarımızın belli gün ve saatte toplantıya iştiraklerini önemle rica
ederiz.
YÜNTAŞ
AKARYAKIT GIDA İÇECEK TURİZM
MERMER ELEK.NAK.SAN.TİC.A.Ş.
Yönetim Kurulu
GÜNDEM
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2- 2013 Yılı Yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun okunması ve
Müzakeresi,
3- 2013 Yılı Denetçi Raporunun okunması,
4- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin 2013 Yılı Faaliyetlerinden dolayı
ibra edilmeleri,
5- Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması, sayı ve sürelerinin tespiti,
6- Yeni Türk Ticaret Kanuna göre Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik
Nakliyat Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin ana sözleşmesindeki maddelerin tadil edilmesi,
7- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ücret ve huzur haklarının tesbiti.
8- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9- Genel Kurul Toplantı tutanağının pay sahipleri adına Toplantı başkanlığı tarafından
İmzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
10- Dilek ve temenniler. Kapanış.
VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğum Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik
Nak.San. Ticaret Anonim Şirketi 26 Mart 2014 tarihinde Afyonkarahisar Belediyesi
Toplantı Salonunda Saat: 11:00’de yapılacak 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul
Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy
kullanmaya …………………………………..’yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN
VEKALETİ VEREN
Sermaye Miktarı :
Hisse Senedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

YÜNTAŞ AKARYAKIT GIDA İÇECEK TURİZM MERMER ELEKTRİK NAK.SAN.TİC.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
ESKİ METİN YENİ METİN
Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan müteşebbislerden Mustafa Kocaşaban, Bekir Sıtkı, Nazım Özkan , Şükrü Akın, Mehmet Özdeğirmenci ile yine aşağıda imzaları bulunan kurucular esas mukaveledeki maddelere gösterilen şekillerde tertip ve ihracı kararlaştırılan hisseler sahiplere arasında mer’i kanunlar ve işbu esas mukavele hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurmuşlardır. Madde 1- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 2- Şirketin kurucuları bu ana sözleşmeyi imza edip aşağıda adları soyadları oturdukları yerler yazılı olan: 1- Mustafa Kocaşaban Küçük Demircilerde Dökümcü No: 3 Afyon 2- Bekir Sıtkı Zülali Zülali aralığında Kunduracı No:28 Afyon 3- Nazım Özkan Zülali aralığında Arzuhalci No: 24 Afyon 4- Şükrü Akın Zülali aralığında Kuyumcu No: 32 Afyon 5- Mehmet Özdeğirmenci Kahil Mahallesinde Müteahhit Afyon 6- Mehmet Telek Yukarı Pazar Cad.Mahrukata No: 69 Afyon 7- Abdullah Eryılmaz Yukarı Pazar Cad.Mozaikci No: 65 Afyon 8- Halil Eryılmaz Nurcu Mah. Taşkırıcısı No:90 Afyon 9- Hasan Eryılmaz Yukarı Pazar Cad. Karocu No: 65 Afyon 10- Mehmet Eryılmaz Nurcu Mah. No: 90 Afyon 11- Abdurahman Helvacıoğlu Uzun çarşı No: 15 Afyon 12- İsmail Bıdık Karaman Cad. Fabrikatör No: 13 Afyon 13- Şükrü Aksaray Uzun Çarşı Uncu No: 34 Afyon 14- Süleyman Seylan Sebze Hali Afyon 15- Celal Seylan Sebze Hali Sebzeci Afyon . 16- İsmail Seylan Sebzeci Hali Sebzeci Afyon 17- İsmail Özteke Uzun çarşıda Köseleci Afyon 18- Mehmet Çamur Uzun çarşıda Tüccar Afyon 19- Ahmet Hancıoğlu Sebze Hali Komisyoncu Afyon Madde 2- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
20- Ömer Noyan Sebze Hali Sebzeci Afyon
21- Şevki Özkan Postahane Cad.Tüccar Afyon
22- Faruk Tezcan Postahane Cad. Tüccar Afyon
23- A.Hikmet Gönen Avukat Afyon
24- Abdullah Artırma Uzun Çarşı Turunç Hanı Müsteciri
Afyon
25- Mustafa Uzun Alaca Hamam Müsteciri Afyon
26- Mehmet Ali Uzun Çavuşbaş Mah.No: 63 Afyon
27- İsmail Uzun Küçük Arastada Terlikçi No:63 Afyon
28- Hayri Tokman Belediye Park Karşısında Tüccar Afyon
29- Hasan Sanlı Uzun Çarşı No: 15 Afyon
30- Kazım Somuncu Yenihan Müsteciri Afyon
31- Mehmet Kaptan Kadınana Cad.Yumurtacı Afyon
32- Mehmet Reşat Kızık Kadınana Cad.Yumurtacı Afyon
33- Nuri Çelik Uzun Çarşıda Kunduracı Afyon
34- İsmail Dalkılıç Şoför Afyon
35- Ahmet Güngör Küçük Demircilerde terzi Afyon
36- Osman Yıldırım Elpirek Köyünde Çiftçi
37- Emin Bakırcı Bolvadin Cad.Yağcı
38- Nuri Şensoy Uzun Çarşıda Züccaciyeci Afyon
39- Bekir Palalı Ot Pazar Çarşısı Kavaf Afyon
40- Ahmet Özbudak Kahil Mah.Marangoz Afyon
41- Şükrü Topçuoğlu Gökçe mah.Özel İdare Memuru Afyon
42- Ali Özer Efecik Mah.Çiftçi Afyon
43- Hüseyin Esgin Buğday Pazarında Kahveci Afyon
44- Mehmet Kumartaşlı Yemenici Afyon
45- Ahmet İşgören Yemenciler Çarşısı No:25 Afyon
46- Ömer Demirbilek Yeni Saraçlarda Tesviyeci Afyon
47- Sabri Şarlak Ulunan Civan Tesviyeci Afyon
48- İsmail Yeter Yukarı Pazar Cad.No: 65 Afyon
49- Ahmet Sarısoy Komisyoncu Afyon
50- Bekir Oksay Yeni Hamam Müsteciri Afyon
51- İsmail Türe Zülali Aralığı Terzi Afyon
52- Abdurahman Taşpınar Yemeniciler Çarşısı No:59 Afyon
53- Necati Seylan Sebze Halinde Sebzeci Afyon
54- Nuri Seylan Sebze Halinde Sebzeci Afyon
55- İsmail Özkan Zülali Aralığı Terzi Afyon
56- Ahmet Yalçınkaya Hacıalioğlu Mah.Duvarcı Afyon
57- Hakkı Şar Karaman Cad.Mahrukata Afyon
58- Mehmet Ayvalı Hacıoğlu Mah.No: 107 Afyon
59- Hüseyin Kaban Kayadibi Mah.Çiftçi Afyon
60- Ali Kaban Emekli Makinist Afyon
61- Ali Serdar Eski Kasaplarda Bakırcı Afyon
62- Hüseyin isceli Eski Kasaplarda Kasap Afyon
63- Ömer Dişbudak Kadınana Caddesi Marangoz Afyon
64- Avni Balantekin Kapanönü Kunduracı Afyon
65- Mustafa Açıkgöz Postane Cad.Mahrukata Afyon
66- İsmail Yüksel Kahveci Afyon
67- İsmail Kaymakçıoğlu Kapalı Çarşı Terzi No:59 Afyon
68- Nihat Kitapçı Postane Civarı Mahrukatçı Afyon
69- İhsan Toydemir Bedesten Civarı Terzi Afyon
70- Salih Erçoban Eski Saraçlarda Çarıkçı Afyon
71- Mehmet Kerket Küçükdemirçilerde Demirci Afyon
72- Hacı İsmail Palalı Uzunçarşı Kavaf Afyon
73- Abdullah Meler Hacımustafa Mah.No: 16 Afyon
74- Abdullah Özteke Kadınana Cad.Mahrukata Afyon
75- Osman Çankır Kavaflar No:37 Yemenici Afyon
76- Nedim Sümer Kapanönü Tesviyeci No:33 Afyon
77- İsmail Kışlacık Kavaflar Çarşısı Yemenici No: 31 Afyon
78- Şükrü Şarlak Camikebir Mah.No:3 Afyon
79- Mehmet Dinçer Bolvadin Cad. Kunduracı No: 15 Afyon
80- Hakkı Miske Bedesten Civarı Kavaf Afyon
81- Emin Nakilci Yenisaraçlarda Yumurtacı Afyon
82- Ragıp Orgun Tacıahmet Mah.No: 10 Afyon
v 83- Kazım Erçolak Bolvadin Cad.Çarıkçı Afyon
84- İsmail Çiloğlu Sebze Halinde sebzeci Afyon
85- Kadir Başpınar Sebze halinde sebzeci Afyon
86- Mehmet Demirbilek Yenisaraçlarda tesviyeci Afyon
87- Ali Çarksu Sebze Halinde sebzeci Afyon 88- Mustafa Onay Elpirek Köyünde Çiftçi Afyon 89- Kadir Kırker Uzun Çarşıda Şekerci Afyon 90- İsmail Elibol Şoför Afyon 91- Kemal Öztürkmen Kapalıçarşı Manifaturacı Afyon 92- Mustafa Gürel Uzun çarşı Kırtasiyeci Afyon 93- Hacı Mehmet Çarksu Sebze Hali Sebzeci Afyon 94- Süleyman Karaca Buğday Pazarında Derici Afyon 95- Halil Demirağ Nuribey Köyünde Çiftçi Afyon 96- Hasan Kaplan Sülüm Köyünde Çiftçi Afyon 97- Lütfı Özürün Uzunçarşıda Şekerci Kadir Yanında Afyon 98- Asım Karateke Uzunçarşıda Tüccar Afyon 99- Abdullah Bozok Eski Kasaplar No: 26 Afyon 100- Mehmet Yeler Bakırcılarda Terzi Afyon 101- Kerim Karakuyu Emekli Makinist Afyon 102- Mehmet Küçükgedik Halde Kasap Afyon 103- Ömer Faruk Koçkan Halde Kasap Afyon 104- Mehmet Arpacıoğlu Yağ Hali No:3 Müteahhit Afyon 105- Süleyman Yıldırım Yenisaraçlarda Mahrukatçı Afyon 106- Halil Saraçoğlu Eski kasaplarda Manifaturacı Afyon 107- Mehmet Karaköse Ferah Oteli Müşteciri Afyon 108- Münür Turunç Çiftçi ve Tüccar Afyon 109- Mehmet Mantor Çiftçi Afyon
Madde 4 – Şirketin iştigal mevzuları başlıca şunlardır: 1— Mermer, doğaltaş ve kayrak taşı ocakları açmak, işletmek, ruhsat almak, ruhsat kiralamak, ruhsatları devralmak ve ruhsatları devretmek. Bazalt, andezit, granit, traverten, kum ve taş ocağı ruhsatı almak, çalıştırmak, satmak, krom, demir, kömür magnezyum ocakları açmak işletmek ve devretmek ya da devir almak. Yurt içi ve dışında doğal taş, mermer, bazalt, granit, andezit traverten imalatını yapmak, almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. 2— Mermer, oniks, granit ve her türlü doğaltaşı ve madenleri işlemek üzere tesis kurmak, tesis için gerekli olan makine ve donanımı ithal etmek, satın almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek, yurtiçinde imal MAKSAT VE KONUSU Madde 4 -Şirketin iştigal mevzuları başlıca şunlardır: 1— Mermer, doğaltaş ve kayrak taşı ocakları açmak, işletmek, ruhsat almak, ruhsat kiralamak, ruhsatları devralmak ve ruhsatları devretmek. Bazalt, andezit, granit, traverten, kum ve taş ocağı ruhsatı almak, çalıştırmak, satmak, krom, demir, kömür magnezyum ocakları açmak işletmek ve devretmek ya da devir almak. Yurt içi ve dışında doğal taş, mermer, bazalt, granit, andezit traverten imalatını yapmak, almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. 2— Mermer, oniks, granit ve her türlü doğaltaşı ve madenleri işlemek üzere tesis kurmak, tesis için gerekli olan makine ve donanımı ithal ettirmek. Devralmak, devretmek, satmak, işletmek ve bayilikler
vermek. Fabrikalar ve sınaî tesisler işletmek. Plaka mermer ve mermer
eşyalar imal etmek, mermer tozu, mucur mozaik kireç ve mermer
fayans imalatı yapmak.
3—Turizm işletmeciliği yapmak, her sınıf cins ve kategorideki otel,
motel, pansiyon, kamping, karavan, balon gibi turistik yatırımlarda
bulunmak. Teleferik kurmak, işletmek, yap, işlet devret modeli ile
çalıştırmak, almak, satmak, işletmek ve kiralamak, kiraya vermek gezi
turları düzenlemek kafeteryalar, çay ocakları, marketler, alışveriş
merkezleri açmak, işletmek kiralamak ve kiraya vermek. Jeotermal
ısıtma tesisleri, jeotermal seralar kurmak işletmek. Konusuyla ilgili her
türlü araç gereç ve demirbaşları yurtiçi ve yurtdışından temin etmek,
kiralamak, ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak. Kültür
sanat faaliyetlerinde bulunmak. Kültür sanat faaliyetleri organize
etmek. Kültür sanat faaliyetlerine ilişkin olarak fiyat almak, fiyat
vermek, anlaşmalar yapmak.
A—Petrol ürünleri alım satımı depolanması ve taşımacılığı yapmak.
Akaryakıt ve likid petrol gazı. madeni yağ alımı ve satımı yapmak
üzere bayilik, ana dağıtıcılık, bölge dağıtıcılığı, komisyonculuk
mümessillik yapmak, elektrikli araçların şarjı ve bakımı için tesis
kurmak, kiralamak ve kiraya vermek, bayilik almak ve vermek.
5— Her türlü hava, kara ve deniz vasıtaları ile yük taşıma işleri
yapmak. Bu araçları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.
Lojistikle ilgili olarak faaliyette bulunmak, depo kiralamak, kiraya
vermek, otoparklar işletmek, kiraya vermek ve kiralamak.
6— İçme ve kullanma suyu tesisleri kurmak, memba suyu gazlı içecek
ve her türlü sıvı içecekleri üretmek, üretimle ilgili olarak tesis kurmak,
satın almak, kiralamak, kiraya vermek, devir etmek, devralmak içme
suyuyla ilgili olarak ilgili patent ve markalan almak, satış pazarlama
ve organizasyonda bulunmak, bayilikler vermek ve almak.
7— Her türlü elektrik üretiminde bulunmak, işle ilgili olarak tesis
kurmak, satın almak, kiralamak, devralmak ve devir etmek, elektrik
satmak ve almak, bayilikler vermek
8— Ekmek ve unlu mamullerin üretimiyle ilgili faaliyette bulunmak,
etmek, satın almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek, yurtiçinde imal
ettirmek. Devralmak, devretmek, satmak, işletmek ve bayilikler
vermek. Fabrikalar ve sınaî tesisler işletmek. Plaka mermer ve mermer
eşyalar imal etmek, mermer tozu, mucur mozaik kireç ve mermer
fayans imalatı yapmak.
3—Turizm işletmeciliği yapmak, her sınıf cins ve kategorideki otel,
motel, pansiyon, kamping, karavan, balon gibi turistik yatırımlarda
bulunmak. Teleferik kurmak, işletmek, yap, işlet devret modeli ile
çalıştırmak, almak, satmak, işletmek ve kiralamak, kiraya vermek gezi
turları düzenlemek kafeteryalar, çay ocakları, marketler, alışveriş
merkezleri açmak, işletmek kiralamak ve kiraya vermek. Jeotermal
ısıtma tesisleri, jeotermal seralar kurmak işletmek. Konusuyla ilgili her
türlü araç gereç ve demirbaşları yurtiçi ve yurtdışından temin etmek,
kiralamak, ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak. Kültür
sanat faaliyetlerinde bulunmak. Kültür sanat faaliyetleri organize
etmek. Kültür sanat faaliyetlerine ilişkin olarak fiyat almak, fiyat
vermek, anlaşmalar yapmak.
a) Sağlık üniteleri ile tedavi ve kür merkezleri kurmak, işletmek,
kiralamak, kiraya vermek.
A—Petrol ürünleri alım satımı depolanması ve taşımacılığı yapmak.
Akaryakıt ve likid petrol gazı. madeni yağ alımı ve satımı yapmak
üzere bayilik, ana dağıtıcılık, bölge dağıtıcılığı, komisyonculuk
mümessillik yapmak, elektrikli araçların şarjı ve bakımı için tesis
kurmak, kiralamak ve kiraya vermek, bayilik almak ve vermek.
5— Her türlü hava, kara ve deniz vasıtaları ile yük taşıma işleri
yapmak. Bu araçları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.
Lojistikle ilgili olarak faaliyette bulunmak, depo kiralamak, kiraya
vermek, otoparklar işletmek, kiraya vermek ve kiralamak.
6— İçme ve kullanma suyu tesisleri kurmak, memba suyu gazlı içecek
ve her türlü sıvı içecekleri üretmek, üretimle ilgili olarak tesis kurmak,
satın almak, kiralamak, kiraya vermek, devir etmek, devralmak içme
suyuyla ilgili olarak ilgili patent ve markaları almak, satış pazarlama
ve organizasyonda bulunmak, bayilikler vermek ve almak.
7— Her türlü elektrik üretiminde bulunmak, işle ilgili olarak tesis Ekmek ve unlu mamuller üretim tesisleri kurmak, devralmak, devir
etmek, kiralamak, kiraya vermek ekmek ve unlu mamullerin satışını
yapmak, büfeler açmak.
9— Her türlü özel, tüzel, resmi inşaat ve taahhüt işleri, inşaat
malzemeleri imal ve ticareti yapmak.
10— Her türlü gıda maddesi, giyim eşyaları, dayanıklı tüketim ticareti
ve şirket menfaatine uygun görülen bilumum ticari işleri yapmak.
Şirket yukarıda yazılı işlerin tahakkuku için;
a) Şirket amacıyla ilgili olarak ihtiyat, ihracat, imalat, ticaret,
komisyon, taahhüt, mutemetlik, iç ve dış mümessillik,
perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işleri yapmak.
b) Kanunlar çerçevesinde her türlü yatırım teşviklerinden
yararlanmak
c) Şirketin borç ve alacaklarına teminat olarak ipotek, rehin ve
kefalet teminatlarını almak, vermek.
d) Şirket amacı ile ilgili olarak marka, lisans, patent, knowhow,
ihtira beratı, model kesim ve benzeri gayri maddi hakların yurtiçi ve
yurt dışında iktisap etmek, gereğinde bunları şirket adına tescil
ettirmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları
yapmak.
e) Konusu ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın almak,
bunları işletmek, kiraya vermek, satmak, devretmek, ferağ ve nzai
taksim etmek, başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz malları ipotek ve
kendi üzerine tescil ettirmek, bunlar üzerinden doğmuş her türlü
haklan iktisap etmek.
Gayrimenkuller üzerinde mülkiyet (Müşterek mülkiyet, iştirak halinde
mülkiyet vs.) irtifak haklan (Geçit hakkı, sükna hakkı, intifa hakkı,
manzara hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı, devre mülk hakkı, kat irtifakı
vs.), rehin (ipotek, yapı ipoteği, ipotekli borç ve irad senetleri
çıkarmak ve rehin sözleşmesi yapmak.) taşınmaz yükümlülüğü vs ayni
ve şajısi haklan şahsa ya da eşyaya bağlı olarak bağımsız yada sürekli
olarak tesis etmek.
Gayrimenkullerin, tefrik, taksim, tevhid, ifraz parselasyon, cins tashihi
işlemlerini yapmak gayrimenkulleri trampa etmek, gayrimenkullerin
kurmak, satın almak, kiralamak, devralmak ve devir etmek, elektrik
satmak ve almak, bayilikler vermek
8— Ekmek ve unlu mamullerin üretimiyle ilgili faaliyette bulunmak,
Ekmek ve unlu mamuller üretim tesisleri kurmak, devralmak, devir
etmek, kiralamak, kiraya vermek ekmek ve unlu mamullerin satışını
yapmak, büfeler açmak.
9— Her türlü özel, tüzel, resmi inşaat ve taahhüt işleri, inşaat
malzemeleri imal ve ticareti yapmak.
10— Her türlü gıda maddesi, giyim eşyalan, dayanıklı tüketim ticareti
ve şirket menfaatine uygun görülen bilumum ticari işleri yapmak.
Şirket yukanda yazılı işlerin tahakkuku için;
a) Şirket amacıyla ilgili olarak ihtiyat, ihracat, imalat, ticaret,
komisyon, taahhüt, mutemetlik, iç ve dış mümessillik,
perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işleri yapmak.
b) Kanunlar çerçevesinde her türlü yatırım teşviklerinden
yararlanmak
c) Şirketin borç ve alacaklanna teminat olarak ipotek, rehin ve
kefalet teminatlannı almak, vermek.
d) Şirket amacı ile ilgili olarak marka, lisans, patent, knowhow,
ihtira beratı, model kesim ve benzeri gayri maddi haklann yurtiçi ve
yurt dışında iktisap etmek, gereğinde bunları şirket adına tescil
ettirmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmalan
yapmak.
e) Konusu ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın almak,
bunlan işletmek, kiraya vermek, satmak, devretmek, ferağ ve nzai
taksim etmek, başkalanna ait taşınabilir ve taşınmaz mallan ipotek ve
kendi üzerine tescil ettirmek, bunlar üzerinden doğmuş her türlü
haklan iktisap etmek.
Gayrimenkuller üzerinde mülkiyet (Müşterek mülkiyet, iştirak halinde
mülkiyet vs.) irtifak haklan (Geçit hakkı, sükna hakkı, intifa hakkı,
manzara hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı, devre mülk hakkı, kat irtifakı
vs.), rehin (ipotek, yapı ipoteği, ipotekli borç ve irad senetleri
çıkarmak ve rehin sözleşmesi yapmak.) taşınmaz yükümlülüğü vs ayni
ve şahsi haklan şahsa ya da eşyaya bağlı olarak bağımsız yada sürekli yola terki işlemlerini yapmak, ipotek ve şerhli gayrimenkulleri satın almak. Tapu kütüğü ve sicillerinde tescil işlemlerini, talep, tevsik, terkin, tadil ve tahsis işlemlerini yapmak. f) Şirketin işleri için uzun, orta ve kısa vadeli iştirakler akdetmek, emval ve kefalet kredileri emtia avans kredileri senet üzerine avans kredileri temin etmek. g) Şirketin amacına ulaşması için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri inşa etmek, satın almak kira ile tutmak icabında bunları satmak, kiraya vermek veya başka suretlerle edinmek ve elden çıkarmak. h) Şirketin maksat ve mevzunu gerçekleştirmek için mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek veya bunlarla birlikte yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek ve mevzuu ile ilgili olarak yeterli teknik ve idari eleman çalıştırmak. olarak tesis etmek. Gayrimenkullerin, tefrik, taksim, tevhid, ifraz parselasyon, cins tashihi işlemlerini yapmak gayrimenkulleri trampa etmek, gayrimenkullerin yola terki işlemlerini yapmak, ipotek ve şerhli gayrimenkulleri satın almak. Tapu kütüğü ve sicillerinde tescil işlemlerini, talep, tevsik, terkin, tadil ve tahsis işlemlerini yapmak. f) Şirketin işleri için uzun, orta ve kısa vadeli iştirakler akdetmek, emval ve kefalet kredileri emtia avans kredileri senet üzerine avans kredileri temin etmek. g) Şirketin amacına ulaşması için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri inşa etmek, satın almak kira ile tutmak icabında bunları satmak, kiraya vermek veya başka suretlerle edinmek ve elden çıkarmak. h) Şirketin maksat ve mevzunu gerçekleştirmek için mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek veya bunlarla birlikte yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek ve mevzuu ile ilgili olarak yeterli teknik ve idari eleman çalıştırmak. 11— Her türlü veterinerlik işleri, halk sağlığı ilaçları alım satım ve ilaçlama uygulamaları yapmak. 12- Açık alan reklamcılığı yapmak.
Madde 5 – Şirketin merkezi Afyondur. Şirket Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı müsadesiyle memlekete içinde şube açabilir ve keyfiyeti usule dairesinde ilan eder. şirket merkezi Madde 5- Şirketin merkezi Afyonkarahisar’dadır. Adresi Selçuklu Mah.Ali Çetinkaya Bulvarı No:17B AFYONKARAHİSAR’dır. Adres değişikliği yapılması halinde yeni adres. Ticaret Sicili ‘ne tescil ve Türkiye Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Şirket yürürlükte bulunan mevzuata göre yurtiçi yurtdışına şube ve temsilcilik açabilir.
Madde 6- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Ancak lüzumlu halinde genel kurul kararı ile TTK/da yazılı nisaplara ve şartlara uymak sureti ile süre sınırlaması yapılabilir. şirketin suresi Madde 6- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
Madde 8- – Şirketin kuruluşu usul dairesinde tescil ve ilan tarihinden itibaren başlar. Madde 8- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 9 – Şirket hisse senetlerinin hepsi ahze ve taahhüt olunmamış veya bedelleri ifa edilmemiş iken taahhüt veya ifa edilmiş gibi kurucularla bu fiilde kendilerine iştirak edenler mezkur senetleri kendi hesaplarına almağa bedellerini ödemeye mecburdurlar. Bu yüzden meydana gelecek zarar ve ziyanın tazminide bunlara aittir. Madde 9- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 10 – Ticaret Kanunun 276.maddesi gereğince şirket tedrici teşekküle tabi bulunduğundan sermayenin % 10″u hissedarlardan alınmış ve mütabki kısımları da ammeye müracaat edilmek sureti ile vukuu bulacaktır. Madde 10- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 11- Şirket kati surette kurulmadan evvel bidayette hissedarlar tarafından ödenen % 10 nisbetindeki bedelleri için kendilerine muvakkat bir makbuz verilir. Bu makbuzlar hisse senedi makamına kaim olamazlar şirket kati surette kurulduktan sonra azami 3 ay içinde bunlar namına muharrer ve hissedarlarının adlarını mübeyyim ilmühaberlerle değiştirilir. Şirketin kati surette kuruluşundan sonra en çok bir sene sonra bu ilmühaberler. T.T.K’nun 413.maddesine göre ihraç olunacak hisse senetleriyle değiştirilir. Bütün hisse senetlerinin numuneleri ihraç edilmezden evvel tasdik edilmek üzere ticaret vekaletine gönderilir Madde 11- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir. • •
Madde 12 – Hamiline muharrer hisse senetleri TTK. 415.maddesi hükümleri dahilinde başkalarına devir ve ferağ olunabilir.
MADDE 12- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 13 – Her hisse senedi şirkete karşı gayri kabili tecezzidir. Bir hisse senedinin birden başka sahibi bulunduğu taktirde TTK.nun 400.maddesi hükümleri taktik olunur.
MADDE 13- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 14 – Hissedarlar ancak malik oldukları hisse senetlerini bedeli miktarınca mes’uldurlar binaenaleyn kendilerine hini taahhüt ve imzada kabul etmiş oldukları nakdi taahhütler miktarından fazla mesuluyet yükletilemez.
MADDE 14- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 15 – Bir hisse senedine malikiyet işbu ana sözleşme münderecatına ve umumi heyet kararlarına muvafakati tazamun eder. Hisse senetlerine veraset vesair sebeplerle sonradan malik olanlar hakkında bu hüküm uygulanır. madde 15- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 16 – Umumi heyet kararıyla safı kardan veya fevkalade ihtiyat hesaplardan ayrılacak meblağlar ile bir kısım hisse senetlerinin (satılmayan) tedricen itfası caizdir. Bu takdirde hisse senedi ifa edilen hissedarlara intifa senedi verilir. Bu senetlerin 1 .temettü hissesinden istifade hakları yoktur. Yalnız 2.temettü iştirak ederler. madde 16- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 17 – Lüzumu halinde şirket sermayesi umumi heyet kararı ile ve kanunu şekiller dâhilinde artırılabilir. Ana sözleşme tadilleri mahiyetinde olan işbu kararı tatbiki her türlü hallerde Ticaret Bakanlığının müsaade ve muvafakatine bağlıdır. Ancak sermayenin tamamı tasdik edilmedikçe bu yolda karar ittihas edilemez. Sermayenin artırılması hissedarların artırma taahhütleri şirkete hariçten yeni hissedarlar alınması veya fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağların sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir. Umumi heyet tarafından yeniden hisse senetleri ihracı suretiyle sermaye artırılmasını karar verildiği takdirde şirketin mevcut hissedarlarına yeniden ihraç olunacak hisse senetlerinin satın almak hususunda rüçhan hakları vardır. İşbu rüçhan hakkının hangi şartlar dâhilinde ne kadar müddet zarfında ve ne şekillerde kullanılacağını Umumi Heyet tayin eder. Fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağların sermayeye ilavesi suretiyle sermaye artırılmasına karar verilmesi halinde her hissedar şirketteki hissesi nispetinde ve bedelsiz olarak yeni hisseye sahip olunur. madde 17- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 18 – Şirket hisse senetlerinin gaip olması halinde kanuni mevzuat dâhilinde hareket olunacaktır. Madde 18- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 19 – Şirketin umur ve idaresi Umumi Hey ‘et tarafından TTIC. Nün hükümleri dairesinde hissedarlar arasından intihap olunacak en az 3 ve en çok 7 azadan müteşekkir bir idare meclisince idare meclisince idare olunur. îdare meclisi her yıl azaların arasında bir reis yönetim kurulu ve suresi Madde 19- Şirketin işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde ve bu esas sözleşme hükümlerinde öngörülen şartlara haiz Genel Kurul tarafından en fazla 3(üç) yıl için seçilen Yönetim 4 ve bir reis vekili seçer.(ilk idare meclisi azası olarak): 1-Abdurrahman Eryılmaz, 2-Abdurahman Helvacıoğlu, 3-İsmail Bıdık, 4-Mustafa Kocaşaban, 5-Bekir Sıtkı, 6-Faruk Tezcan, 7-Mehmet Köse intihap edilmişlerdir. İdare meclisi azaları üç yıl müddetle seçilir. Kurulu Üyeleri en az üç en fazla yedi üyeden oluşturulabilir. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi veya şirket ortağı bulunan tüzel kişi çalışanı olması zorunlu değildir. Bu üyeler, ortaklarla birlikte tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişiler toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı aynı kamu tüzel kişisinin temsilcisi olamaz Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunun. Şirket ana sözleşmesi. Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, temsilcisi olduğu tüzel kişilik tarafından belirlenecek ilgili Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Tüzel kişiler atadığı temsilcilerin her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeleri. Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
Madde 20 – İdare Meclis azası Ticaret Kanunun 313 üncü maddesi hükümlerine tevfikan şirkete teminat makamına hisse senetleri tevdiine mecburdurlar. Madde 20- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 21 – İdare Meclisi Şirketin umur ve muamelatı lüzum gösterdikçe içtima eder. Ayda bir defa içtima mecburidir. Reisin veya azadan yarısını davetiyle İdare Meclisin içtimai iktiza eder. İdare Meclisi içtimalara esas itibariyle şirketin merkezinde akit olunur. Fakat azadan yarısından fazlasının muvafakatiyle istisnai olarak ve bir sene zarfında işbu ana sözleşme mucibince yapılması lazım gelen içtimaların Va nü geçmemek üzere münasip görülecek diğer bir mahalde içtimainin yapılması caizdir. Bu takdirde keyfiyet yazılı olarak Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 21- Yönetim Kurulu, şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de Başkan veya Başkan Vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya Başkan Vekili yine de kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerde resen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile
1 gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir Yönetim Kurulu tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulunda oylar kabul ve ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.
Madde 22 – Şirketin idaresi ve hariçte temsili İdare Meclisine ait İdare Meclisi şirket muamelatına süratle intacı için İdare Meclisi azaldığında seçilenler arasında bir murahhas aza seçerek şirketi temsil ve idare salahiyetini murahhas azaya verebilir. Şirketim temsil ve idaresi için murahhas aza seçilmediği hallerde idare Hey ‘eti ortaklar arasından veya hariçten bir müdür tayin ederek şirket muamelatını yürütebilir. Murahhas aza veya müdür şirket muamelatını esas mukavele ve TTK. Nün yazılı esaslar dâhilinde yürütülür. Murahhas azanın ve müdürün ücreti idari meclisinin takdir ve tayin eder. « ŞİRKETİN İLZAMI Madde 22- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile. yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, belirler. Yönetim, devredilmediği takdirde yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. Temsil yetkisi yönerge ile aksi kararlaştırılmamış ise şirket Genel Müdürü yada Yönetim Kurulu Başkanına aittir. Yönetim kurulu temsil yetkisini varsa bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket*i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için bunların; Şirket unvanı altında atılmış ve Şirket’i ilzama yetkili kişi ya da kişilerin imzasını taşıması gereklidir.
Madde 23 – İdari Meclisinin içtima sureti ve müzakere nisabı rey itası idare meclisinin vazife hak ve salahiyetleri idari meclisinin azasının istifası, vefat veya vazife görmeye mani teşkil eden hususlara müteallik halleri vecibeleri ve mesuliyetleri TTK hükümlerine göre tayin ve cereyan eder. Madde 23- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır . Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 24 – İdari Meclisi azasına işbu ana sözleşme hükümleri dâhilinde Umumi Hey ‘etçe tespit edilerek içtima veya huzur hakkı verilir. yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin ücretleri Madde 24- Yönetim kurulu başkan,başkan vekili ve üyelerine Genel Kurul tarafından tespit edilen ücret ve/veya huzur hakkı verilir.
Madde 25 – Umumi Hey ‘et gerek hissedarları arasından gerekse hariçten azami 3 sene için bir veya müteaddit murakıplar intihap eder. Bunların adedi beşi tecavüz edemez. İlk olarak: 1 – Celadet Akyüz 2- Hasan Dinçer 3- Şükrü Topçuoğlu Bir sene müddetle intihap edilmişlerdir. Müddetleri sona eren murakıplar tekrar intihap edilmeleri caizdir. Vazifeleri sona eren İdari meclis azası hissedarlar Hey ‘etine beraat istihsal etmedikçe murakıp olunamazlar. Murakıpların İdare Meclisi azalığına intihapları ve şirkete memur olarak çalışmaları caiz değildir. Murakıpların intihabı azil vefat ve istifaları halinde TTK hükümleri tatbik olunur. denetçiler ve görevleri Madde 25- Türk Ticaret kanunu ve ilgili diğer mevzuatın zorunlu kılması halinde, Genel Kurul her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden. Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden sonra. Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini Ticaret Sicili’ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket’in internet sitesinde ilan eder. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu*nun ve ilgili diğer mevzuatın kendilerine verdiği görevleri, kanunda düzenlenmiş sınırlar içerisinde, yerine getirmekle yükümlüdürler. Yönetim kurulu kararı ile her zaman vergi yasaları yönünden mali müşavir yetkisine haiz kişilere denetim yaptırılabilir.
Madde 26 – Murakıplar TTK’nin 353.maddesinde sayılı vazifelerin ifası ile mükellef olduktan maadan şirketin iyi bir surette idaresi temini ve şirketin menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin ittihazı için idare meclisine teklifte bulunmağa ve icabı halinde Umumi Hey ‘eti içtimaa davet etmeğe ve içtima gündemini tayine selahiyetlidirler. Mücbir sebepler veya müstacel haller zuhur ediği takdirde murakıplar bu salahiyetlerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Madde 26- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 27 – Murakıplar Umumi Hey ‘etin fevkalade olarak içtimaa davet edilmesi yolunda Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca vaki olacak tedbiri kısa bir zamanda yerine getirmekle mükelleftirler. Madde 27- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 28 – Şirket hissedarlarının murakıplara ne suretle müracaat edecekleri murakıpların bu yoldaki hareket şekilleri TTK 359.maddesi hükümlerine tabidir. Madde 28- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 29 – Umumi Hey ‘et muayyen bazı hususların teftiş ve tetkiki için icabında hususi murakıplar intihap edebilirler. Madde 29- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 30 – Umumi Hey ‘et herhangi bir sebeple idari Meclisi aleyhine dava açılmasına karar verdiği takdirde bu kararı icrası murakıplara aittir. Madde 30- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 31 – Murakıplar idare Meclisi merkezlerinde rey vermemek ve müzakerelere iştirak etmemek şartıyla hazır bulunabilirler ve münasip gördükleri hususları idare Meclisi ve Umumi Hey ‘eti adı ve fevkalade içtimaları gündemlerine dâhil ettirebilirler. Madde 31- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 32 – Murakıplara Umumi Hey ‘etçe tayin olunacak aylık veya senelik bir ücret verilebilir. Madde 32- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 33 – Şirketin hissedarları senede en az bir defa adiyen Umumi Hey ‘et halinde toplanırlar kanuna ve işbu ana sözleşme hükümlerine muvafık suret ve şekilde toplanan Umumi Hey ‘et bütün hissedarların mecmuu hey ‘etini teşkil eder bu suretle toplanan Umumi Hey ‘etlerde ittihaz edilen kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse içtimada hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir. Madde 33- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 34 – Umumi Hey ‘etler ya adiyen veya fevkalade olarak toplanırlar. Madde 34- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 35 – Adi Umumi Hey ‘et şirketin hesap devresinin hitamından itibaren ilk üç ay zarfında ve senede en az bir defa toplanır bu içtimada şirketin senelik Umumi muamelatı ve hesaplan ve gündeme dâhil hususu tetkik edilerek lüzumlu kararlar verilir. GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde 35- Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarının toplantı gününden en az 20 gün evvel Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilmesi ve toplantı gündemi ile buna bağlı evrakın birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır.
Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel
kurul, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az
bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde hükümleri
göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki
konulan görüşüp karara bağlar.
Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından
toplantıya çağrılabilirler. Yönetim kurulunun devamlı olarak
toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması
veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay
sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu’nun
411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.
Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.
Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede
yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlan alır. Olağanüstü
genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.
Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin
kurallan içeren, asgari unsurlan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından belirlenen iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından
sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisaplan, Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
En az bir yönetim Kurulu üyesi, finansal tabloların hazırlanmasından
sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz
eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir
yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun
gereği toplantıda hazır bulunmalan gerekenler dışında kalanlar,
toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri
toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.
Genel kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili başkan, oy toplamaya
yetkili en az bir üye ve genel kurul kâtibi pay sahipleri arasından veya
hariçten tayin edilir.
Yönetim Kurulu Başkanı genel kurul tarafından seçilir.
Madde 36 – Fevkalade Umumi Hey’et şirket muamelatına istilzam ettirdiği ahval ve zamanlarda ve TTK ile işbu ana sözleşmede tasrih edilen hükümlere göre içtima ve karar ittihaz eder. Madde 36- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 37 – Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı şirket Umumi Hey ‘etine lüzumlu gördüğü ahvalde gerek adiyen gerekse fevkalade içtimaa davet ve bu hususa müteallik müzakere gündemini tanzim ve ilan eder. İhlanat ve saire için yapılacak masraflar şirket tarafından ödenecektir. Madde 37- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
. Madde 38 – Umumi Hey ‘etler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şeklin diğer müsait bir mahallinde toplanır. TOPLANTI YERİ Madde 38- Genel kurul toplantıları, şirket yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.
Madde 39 – Gerek adi gerek fevkalade Umumi Hey ‘et içtimalarının içtima gününden en az 20 gün evvel Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilmesi ve müzakere gündemi ile buna mütaallik evrakı birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır Madde 39- Hükmü esas sözleşmenin GENEL KURUL TOPLANTILARI başlığı altındaki Madde 35/1. cümlesi içine alınmıştır. Bu şekilde madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 40 – Umumi Hey ‘et içtimaları ve içtimalardaki nisap TTK’ nu hükümlerine tabidir. Madde 40- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 41 – Adi ve fevkalade umumi Hey’et toplantılarına katılabilmek için en az bir hisseye sahip olmak lazımdır. Her hisse senedi bir rey hakkı verir. •. TOPLANTIYA KATILMA HAKKI Madde 41- Genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak genel kurula gönderebilir. Vekaletnamelerin şeklini vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeler dikkate alınarak yönetim kurulu belirler. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz.
Madde 42 – Ekseriyet nisabının anlaşılabilmesi için Umumi Hey’ette hazır bulunacak hissedarlar hamil oldukları hisse senetlerin veya bunu ispat edecek vesikaların içtima gününden bir hafta evvel şirket merkezine veya İdare Meclisi tarafından gösterilecek bir mahalde tevdi Madde 42- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır . Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
ederek mukabilinde hisse senetlerinin adet ve numaralarını mübeyyin bir duhuliye kartı alacaklardır. Bu kartlar içtimaden ekseriyet nisabı olmazsa ekinci içtima için dahi muteberdir. Rey hakkına mütedair tahkitlerden birinin tesirsiz bırakma maksadı ile hisse senetlerinin Umumi Hey’ette rey hakkını kullanmak üzere başkasına verilmesi caiz değildir.
Madde 43 -Umumi Hey ‘etin toplantıya daveti TTK’nin 368.maddesi gereğince herhalde mezkûr kanunun 37.maddesinde anılan hükümet merkezinden bütün Türkiye’ye ait sicil kayıtlarını ilana mahsus gazete ile toplantı günleri dâhil olmak üzere toplantı gününden en az 2 hafta önce yapılmak lazımdır. İdare meclisi, ilanı mahalli gazetede ve münasip göreceği vasıtalarla da yapabilir. Umumi Hey ‘et toplantısında hazır bulunacak hissedarların isimlerinin soyadlarını ve hisseleri miktarlarını gösteren bir cetvel tanzim ve İdare Meclisi’nce tasdik edilerek müzakerelere başlamadan evvel hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretinin Umumi Hey ‘et kâtibine verilmesi lazımdır. İLANLAR Madde 43- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az yedi gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki(2) hafta evvel yapılması zorunludur. Adreslerini bildiren pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397.ve 438 maddeleri hükümleri dairesinde en az bir hafta ara ile üç defa ilan olunur.
Madde 44 – Şirketin hisse senetleri Umumi Hey ‘et içtimalarına tekaüttüm eden 15 gün zarfında ahare devir olunmaz. Madde 44- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 45 – Umumi Hey ‘et içtimalarına idare Meclisi Reisi riyaset eder. Reisin gaybubetinde bu vazifeyi Reis Vekili yapar. Reis Vekillide yoksa riyaset edecek zat idare Meclisi tarafından intihap olunur. Madde 45- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 46 – Reisin vazifesi müzakerelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve zabıtnamenin kanun ve işbu ana sözleşme hükümlerine uygun bir suretle tutulmasını temin etmektedir. Madde 46- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 47 – Umumi Hey ‘ette hazır bulunan ve en çok hissesi olan 2 hissedar rey toplamak vazifesini görür bunların âdemi kabulü halinde kabul edilinceye kadar bu suretle devam olunur. Umumi Hey ‘et kâtibi Reis ile rey toplamaya memur olanlar tarafından gerek hissedarlar arasında gerekse hariçten tayin ve intihap olunur. Madde 47-. Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 48 – Umumi Hey ‘et içtimalannda hazır bulunan hissedarların isimleri ile mahalli ikametlerinin hisselerin ve reylerin miktarını gösteren bir cetvel tanzim olunarak bu cetvel mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zabıtnameye raptı edilerek muhafaza ve talep vukuunda alakadarlara gösterilir. Madde 48- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaralan yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 49 – Umumi Hey ‘et içtimalarına verilen kararların muteber olması için bunların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıtname tutulması lazımdır. Bu zabıtname içtimada hazır bulunan Reis ve Kâtipler tarafından imza olunur. Madde 49- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 50 – Reis rey toplamaya memur olanlar hissedarlar tarafından zabıtnameyi imzalamaya bir selahiyetname ile mevzu kılınırlarsa zabıtnamenin yalnız bunlar tarafından imzalanması caizdir. İçtima davetin usul dairesinde cereyan ettiğini gösteren vesikaların bu zabıtnamelere raptı veya münderecatının derce lazımdır. Madde 50- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 51 – a) İdare Meclisinin selahiyeti dışında bulunan meseleleri müzakere ederek karara bağlamak. b) İdare Meclisine hususi müsaadeler vermek ve bunların şartlarını tayin ve şirket umurunun sureti idamesine tespit etmek. c) İdare Meclisi ve Murakıpların şirket umuru hakkında tanzim edecekleri raporlarla bilanço kar ve zarar hesabı ve mevcut defteri hakkında kabul veya âdemi kabul kararı vermek veya müzakere yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak idare Meclisinin ibra veya mesuliyetine karar vermek amortismanları karar bağlamak tayin edilecek temettuat hisselerinin tesbit etmek idare Meclisi azalarıyla murakıpları intihap ve lüzum gördüğü takdirde bunları azil ve yerlerine başkalarını tayin etmek. İdare Meclisi azalarını verilecek huzur hakkını ve murakıplara verilecek tahsisat miktarına tespit etmek. d) İdare Meclisi azasının evvel emirde müsaade istihsal etmesi YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI Madde 51- Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilen başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Türk Ticaret Kanumf nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir. Yönetim kurulu uygun göreceği ve mevzuatla düzenlenen konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir. Komitelerin Başkan ve üyelerinin seçilme, görev süresi toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları, kurumsal yönetime ilişkin lazım gelen hususlarda müsaade verilmesi veya verilmemesi hakkında karar intihaz eylemek. e) Şirketin gayrimenkullerine terhin için müsaade etmek idareye ve ana sözleşmenin tatbikine müzakere gündeminde mevcut meseleler hakkında karar vermek. düzenlemeleri Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir, değiştirilebilir.
Madde 52 – Yukarıdaki madde de zikredilen selahiyetler tahdiri değildir. Şirketin umur idaresi ana sözleşme müdderacatının tadili velhasıl gerek bilvasıda gerekse doğrudan doğruya şirketin alakadar eden bir cümle hususlar hakkında karar ittihazı TTK hükümleri dairesinde Umumi Hey’etin selahiyetleri dahilindedir. Madde 52- Hükmü esas sözleşmeden çıka itilmişti r. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 53 – Bilançonun tasdikine dair Umumi Hey ‘et kararı idari Meclisi azasıyla müdür ve murakıpları ibrasında muntazamdır ancak bilançoda bazı cihetler meskût kalmış veya bilanço yanlış tanzim edilmiş ise bilançonun tasdiki ile idare Meclisi azaları müdürler murakıpların vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar muteber değildir. Madde 53- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 54 – Hissedarlar şahsen alakadarlar oldukları meselelerin Umumi Hey ‘ete müzakeresi sırasında müzakereye iştirak edemeyecekleri gibi reylerini de kullanamazlar. Madde 54- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsüVedilmiştir.
Madde 55 – Umumi Hey ‘et bilançonun tasdiki hakkındaki müzakere ekseriyetinin veya en az şirket sermayesinin 10’da 1 ‘ini temsil eden hissedarların talebi ile üzerine bir ay sonraya talik ve 2.içtima için icap eden davet usulüne göre ifa olunur. İşbu 2.içtimada ekalliyet tarafından müzakerenin diğer bir içtimaa taliki hususunda vaki olacak talebin muteber olabilmek için bilançonun evvelce itiraz edilen noktaları hakkında lazım gelen izahatın verilmemiş olması lazımdır. Madde 55- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 56- Umumi Hey ‘et kararlarına vukuu bulacak bir cümle tadilatın tekemmül ve tatbiki Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ‘nın müsaade ve muvaffakatına vabestedir. Bu yoldaki değişiklikler usulüne tevfıkat tastik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber addolunur. Madde 56- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.

Madde 57 – Umumi Hey’et içtimalanna reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin 10/1 ‘ne malik bulunanların talebi üzerine gizli reye müracat mecburidir. OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ Madde 57- Genel Kurul Toplantılannda oylar, yönelim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Pay sahibi, paylardan doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilci olarak genel kurula yollayabilir.
Madde 58 – İdare Meclisi ve Murakıp raporları ile senelik bilançodan Umumi Hey’et zabıtnamesinde ve Umumi Hey’ette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden 4 nüsha Umumi Hey’etin son içtima gününden itibaren nihayet bir ay zarfında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ‘na gönderilecektir. FİNANSAL TABLOLAR VE YILLIK FAALİYET RAPORU Madde 58-Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar vc Genel kurula sunar. Finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporunun hazırlanması ve kamuya duyurulmasında. TTK düzenlemelerine uvulur.
Madde 59 – Şirketin hesap senesi Ocak ayımn 1 .gününden itibaren başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat 1 .hesap senesi müstesna olarak şirketi kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayı sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder. HESAP DÖNEMİ Madde 59- Şirket hesap yılı ocak ayımn birinci gününden başlar ve aralık ayımn sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin ölarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Madde 60 – idari Meclisi tarafından her altı ayda bir şirketin mevcudat ve borçlarını gösteren bir hesap hülasası tanzim edilerek murakıplara verilir. Mevcudat ve muvazene defteri bilanço kar ve zarar hesaplan Umumi Hey ‘et içtima için tayin olunan günden en az bir ay evvel murakıpların tetkikine arz olunur. Ve hesaplar İdare Meclisi tarafından Umumi Hey ‘ete taktim olunur. Hissedarlar içtima gününe tekaddüm eden 15 gün zarfında ortaklık merkezine müracaatla mevcudat ve muvazene defterini kar ve zarar hesabını bilançoyu murakıplar ve idare Meclisi raporlarını tetkik ve bunların bir suretini alabilirler BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI Madde 60- Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetlemenin zorunlu olması halinde, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulur.
Madde 61 – Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketince ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safı kar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde KARIN DAĞITIMI Madde 61- Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanununda yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin genel masraflan ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe 1 tevzi olunur. Kanuni (umumi: adı) yedek akçe. a) %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. (TTK madde 466/1) – Mali Yükümlülük b) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır. – 1 .temettüh hissesi c) Kalandan sermaye piyasası kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. – 2.temettü hissesi d) Safı kârdan a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısım umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya dönem sonu kâr olarak bilançoya bırakmaya kanuni veya ihtiyara yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. (TTK 466/3.maddesi mahfuzdur.) e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla karar aktan İmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. ilkeleri uyarınca şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safı (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe a) Kalanın %5’i Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin % 20’sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.Şu kadar ki genel kurul yedek akçe ve ödenmiş sermaye oranını artırabilir Birinci Temettü b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan; şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak genel kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır. • İkinci Temettü c) Safı kardan (a) ve (b)bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe d) Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesinin ikinci fıkrasının c bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. e) T.T.K.509.maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.
Madde 62 – Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçesi şirket sermayesinin %20’sine baliğ olunca artık ihtiyat akçesi ayrılmaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu hadde vasıl oluncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi tefrikine devam olunur. İhtiyat akçesi 5072 sayılı kanunun emir eğlediği menkul kıymetlere YEDEK AKÇE Madde 62-Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 519 ve 523 madde hükümleri uygulanır.
yatırılacaktır.
Madde 63 – Şirketin müddetin nihayete ermesinde veyahut vaktinde evvel fesih ve tavsiyesinde bir cümle teahhüdatı ifa olduktan sonra ihtiyat akçesi hisseleri nispetinde taksim olunacaktır. Madde 63- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 64 – İdare Meclisi herhangi bir sebeple şirketin feshi ve tasfiyesi muamelatını veyahut devamını müzakere etmek üzere umumi hey ‘et, içtimaa devam edebilir. ŞİRKETİN İNFİSAHI VE TASFİYESİ Madde 64- Şirketin sona erme ve tasfiyesi hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 65 – Şirket ticari kanununda zikredilen sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka bütün şeriklerin ittifakı ilerde fesih olunabilir. Madde 65- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaralan yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 66 – Şirket iflastan gayri bir sebeple infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları umumi hey’et tarafından tayin olunur. Madde 66- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaralan yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 67 – Tavsiyenin şekilleri tavsiye muamelatının cereyanı sureti ikmali ve tasfiye memurlarının selahiyet ve mesuliyetlerinin TTK hükümlerine göre teayyün eder. Madde 67- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 68 – Şirketin gerek faaliyeti gerekse tasfiyesi esnasında şirket umuruna müteallik olarak şirket ile hissedarlar arasında tahattüs edecek ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemelerinde kanuni hükümlere göre hal olunur. Şirket umuruna ait olarak hissedarlar arasında tahattüs edip şirket hukukuna müessir olacak ihtilafların hallidahi şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemelerine aittir. Bu kabil ihtilafların zühulü halinde mahkemeye müracaat etmiş olan hissedarlar şirket merkezinin bulunduğu mahalde her türlü kanuni tebligatın ifası için kanuni ikametgâh göstermeye mecburdur. Madde 68- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 69 – Şirket işbu nizamnameden yeter miktarda tap ettirilecek bir defaya mahsus olmak üzere yedi adetini Ticaret ve Ekonomi Bakanlığına gönderecek mütebaki kalanlar hissedarların her an tetkiklerine arz olunmak üzere şirkette saklanacak. Madde 69- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 70 – Şirketin bütün memur ve müstahdemleri Türklerden ve tercihen Ticaret mektepler mezunlarından mürekkep olacak ancak şirket muamelatı mütehassıs kullanmadığı icap ettirdiği ve Türk tabiiyetinde mütehassıs bulunmadığı takdirde şirket Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’nı izin ve müsaadesiyle muvakkate ecnebi mütehassıs istihdam edebilecektir. Madde 70- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaralan yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 71 – Şirket Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından vukuu bulacak her talepte muamelatı hakkında malumat vermeye mecburdur. Madde 71 Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 72 – Şirket kurulduktan sonra sermayesini iştirak edecek olan ecnebilerin bu iştiraklerini kabul etmezden evvel Ticaret Ekonomi Bakanlığından müsaade almaya mecburdur. Madde 72- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaralan yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 73 – Kanuna ve işbu ana sözleşmeye mugayir ve şirketin feshini mucip ahvalin tahakkukunda Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından şirket aleyhine fesih davası açılır. Madde 73- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 74 – Iş bu esas mukavelenamede isimleri yazılı müessirler şirketin teşkiline müteallik mezuniyet istihsalinden itibaren azami 360 gün zarfında TTK’nin 281 ve 282.maddelerinde tasrih edilen kanuni merasimi ikmal edeceklerdir. Yukarıda zikredilen müddet makbul sebepler müvacehesinde Ticaret Bakanlığı’nın muvaffakatile temdit edilebilir. Madde 74- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldınlan maddeler metinden çıkartılarak madde numaralan yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 75 – Yukarıdaki maddeye göre vukuu bulanan davet üzerine hariçten şirkete iştirak edecek olan kimseler Ticaret Kanunun 283.maddesi hükümleri dairesinde müraatda bulunacaklar ve şirket 360 gün zarfında teşekkür etmediği takdirde TTK’nun 284.maddeleri hükümleri manfiız kalmak üzere bu yoldaki bir cümle taahhütleri hükümden sakit olacaktır. Madde 75- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldınlan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 76 – Taahhüdünü yerine getirmeyenler hakkında TTK 287. maddesi hükümlere dahilince muamele içerisinde maada müteahhidin taahhüdünün ifa etmesinden dolayı tahaddüs edcek zarar ve ziyan kendisine tazmin ettirilebilir. Madde 76- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 77 – Tesis Hey’eti Umumiyesinin içtimai ve bu içtimada karar ittihazı TTK hükümleri dairesinde cereyan eder. Madde 77- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 78 – Tesis Hey’eti Umumiyesi içtimalarında Ticaret Bakanlığı komiserinin huzuru şarttır. Komiser zabıtnamelere nezaret ve reye iştirak eden hissedarlarla birlikte bunu imza eder. Ticaret Vekaleti Komiserinin gıyabında ittihas edecek kararlar hükümsüzdür. TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI Madde 78-Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanununun 407 maddesinin 3. Fıkra hükümleri uygulanır.
Madde 79 – Şirketi kurmak için müessislerin ihtiyat edecekleri masraflar tesis Hey’eti Umumiyesince tastik olunmak şartıyla şirket hesabına kayıt olunur. Şirket herhangi bir sebepten dolayı kurulamadığı takdirde bu masraflar müesseselere ait olup kendilerinin hissedarlara rücü hakkı yoktur. Madde 79- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
Madde 80 – Kurucular TTK’nun 290 ve 295.maddelerindeki muayyen muamelatın ve işbu esas mukavelename ile TTK’da musarrah hükümleri ifa ve icrasından 15 gün sonra TTK’nun 299.maddesi hükümlerine tevfikan alakadar mahkemeye müracat ederek şirketin teşekkülü hakkında karar istihsalini mütakip keyfiyeti derhal tescil ve ilan ettirirler. Tescil ve ilanın zamanında yaptırılmasından mütevellit zarar ve ziyanlardan dolayı kurucular şahsen müteselsilen mesuldürler. Madde 80- Hükmü esas sözleşmeden çıkartılmıştır. Kaldırılan maddeler metinden çıkartılarak madde numaraları yeniden teselsül edilmiştir.
YENİ MADDE: (Madde teselsülünden sonra son madde olacak
şekilde) Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk
Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır
Hükmü esas sözleşmeden çıkartılan maddeler esas sözleşmenin yeni metninde yer almamak üzere madde numaraları yeniden teselsül
edilecektir.
Basın-382 / www.bik.gov.tr