Pozitifbank'a Yasadışı Bahis Operasyonu Düzenlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Flash TV ve Pozitif Bank'ın sahibi Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü liderliği suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında Flash TV, Pozitif Bank ve Payfix'in de aralarında bulunduğu şirketlere yönelik toplam 6 milyar 900 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
Başsavcılık tarafından “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, 59 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla ödeme sistemlerini ve çeşitli şirketleri kullandıkları, yaklaşık 4,5 milyar liralık para transferi gerçekleştirdikleri tespit edildi.
YASA DIŞI BAHİS BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKARILDI
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, ödeme kuruluşu sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un, 2014 yılından itibaren finans sektörüne “Troyin Bilişim” isimli şirket aracılığıyla giriş yaptığı ve bu süreçte yasa dışı bahis organizasyonlarıyla yakın temas kurarak faaliyetlerini genişlettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde, Kork’un yasa dışı bahis faaliyetleri sonucu elde ettiği gelirlerle “Payfix” isimli bir ödeme kuruluşu kurduğu tespit edildi. Payfix bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde yasa dışı bahis baronlarının “panel” adı verilen sistemleri finansal yazılıma entegre ettiği ve bu yolla yurtdışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesine olanak sağlandığı ortaya çıkarıldı.
YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ SAHTE HESAPLARLA AKLANDI
Payfix’in altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik hizmeti sağlandığı, üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturularak bahis gelirlerinin bu hesaplar üzerinden dolaştırılarak aklandığı belirlendi.
MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası Denetim Raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde,
• Payfix veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi.
• Bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap bulunduğu belirlendi.
• 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı işlem yaptığı ortaya çıktı.
• Banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların hesaplarına 4 milyar 223 milyon TL aktarıldığı saptandı.
Ayrıca, IP adresleri üzerinden yapılan detaylı incelemelerde, 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 adet para transferi gerçekleştirdiği ve bu işlemlerin tamamının yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu belirlendi.
ŞİRKETLER ÜZERİNDEN KARA PARA AKLAMA TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içinde hareket ettikleri, yasa dışı bahis gelirlerini Payfix ödeme kuruluşu ve diğer finansal yapılar aracılığıyla akladıkları tespit edildi.
Şüphelilerin,
• Pozitif Bank’ı satın alarak finansal sistem üzerinde kontrol sağladıkları,
• Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirket kurarak ya da mevcut şirketleri devralarak yasa dışı gelirleri akladıkları belirlendi.
6,9 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında, 14 Mart tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi. Şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve bireysel banka hesapları ile kripto cüzdanlarına el konuldu.
Ayrıca, 23 şirkete ait 114 araç, şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı.
Soruşturma geniş kapsamlı olarak devam ederken, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olan tüm kişi ve kuruluşların detaylı şekilde incelendiği bildirildi.
