FASTAŞ FABRİKASYON AYAKKABI SANAYİ VE TİC. A.Ş.

HOCA AHMET YESEVİ MAH.ÖZERLER HOLDİNG İŞ MERKEZİ AFYONKARAHİSAR
Tel :0.272 217 66 66 Fax :0.272 217 67 40 Tic.Sic.No : 4863
Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ;
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
Şirketimizin 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere 13.06.2014 tarihinde saat 11:00’de Şirket Merkezimizin bulunduğu Hoca Ahmet Yesevi Mah. Özerler Holding İş Merkezi – AFYONKARAHİSAR adresinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20.06.2014 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
28.04.2014 tarihli yönetim kurulu kararınca hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve 31.03.2014 tarihli ara bilanço Hoca Ahmet Yesevi Mah. Özerler Holding İş Merkezi – AFYONKARAHİSAR adresinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat katılamayacak ortakların aşağıdaki örneğe uygun yetki belgesini (Noter Tasdikli) tanzim ederek şirkete vermeleri gerekir.
Saygılarımızla,
Fastaş Fab. Ayakkabı San ve Tic.A.Ş.
Yönetim Kurulu Adına
GÜNDEM :
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim kurulunca hazırlanan birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun genel kurulun onayına sunulması, kabulünün oylanması,
4. Dilek ve temenniler,
5. Kapanış.

YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ
FASTAŞ FABRİKASYON AYAKKABI SAN. VE TİC. A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA
AFYONKARAHİSAR
Hissedarı bulunduğum Fastaş Fabrikasyon Ayakkabı San.ve Tic. A.Ş.’nin 13.06.2014 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Mah. Özerler Holding İş Merkezi – AFYONKARAHİSAR adresinde saat: 11:00’de yapılacak olan 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sayın,…………………………………………..’i vekil tayin ettim.
Toplantı mezkür tarihte yapılmadığı takdirde, ertelenen tarihte de beni tam yetki ile temsil etmeye yetkilidir.
VEKALET VERENİN
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :

Ticaret Sicil Müdürlüğü : Afyonkarahisar
Ticaret Sicil No : 4863
Ticaret Unvanı : Fastaş Fabrikasyon Ayakkabı San.ve Tic.A.Ş.
Ticari Adresi : Hoca Ahmet Yesevi Mah.Özerler Holding İş Merkezi AFYONKARAHİSAR
Birleşme İşlemi inceleme Hakkı Duyurusu,
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan 28/04/2014 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporları ve 31.03.2014 tarihli ara bilançosu Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 02/05/2014 tarihinden itibaren şirket merkezimiz olan Hoca Ahmet Yesevi Mah.Özerler Holding İş Merkezi – Afyonkarahisar adresinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.
Saygılarımızla, Basın-662 / www.bik.gov.tr