AKSA AFYON DOĞAL GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVET İLANI

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.10.2013 tarihi saat 10:00’da, şirket merkezi olan Afyonkarahisar, Kasımpaşa Mah. Gazlıgöl Cad. Özer Sitesi A Blok No: 20 adresinde, Bakanlık Temsilcisi talep edilmeksizin aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.
Şirketin 2010, 2011 ve 2012 Yıllarına ait fınansal tabloları, konsolide fınansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi toplantı gününden 15 gün evvel şirket ortaklarının tetkikine sunulmak üzere şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.
YÖNETİM KURULU
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. Denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ibrası
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
8. İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilen üyelerin Genel Kurul’un onayına sunulması
9. Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti
10. Türk Ticaret Kanunu’nun 419 ncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve genel kurul onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ıncı maddelerine göre izin verilmesi,
12. Kapanış.
VEKALETNAME (ÖRNEK)
Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Aksa Gaz Dağıtım Anonim Şirketinin 30.10.2013 tarihinde saat 10:00’da Afyonkarahisar, Kasımpaşa Mah. Gazlıgöl Cad. Özer Sitesi A Blok No: 20 adresinde yapılacak 2010, 2011 ve 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………’yı vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. Basın-1674 / www.bik.gov.tr