Afyon Çimento'nun Genel Kurulu 25 Mart'ta

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.’nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.’nin 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 25 Mart’ta, saat 10’da, Sabancı Center Kule’de gerçekleştirileceği belirtildi. Afyon Çimento’nun Olağan Genel Kurulu’nda 2013 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi, 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi konuları görüşülecek.
Genel Kurul’da görüşülecek diğer maddeler ise şöyle:
2012 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdiki. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. 2012 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti. Yönetim Kurulu’nun hazırladığı Genel Kurul’un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaİç Yönerge’nin onaylanması. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde, Şirket Ana Sözleşmesinin, ekli Değişiklik Tasarısı’ndaki gibi değiştirilmesinin onaylanması, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.7. numaralı ilkesinde belirtilen
işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. (Kocatepe)